Що таке підтвердження особи (KYC) та як пройти його на WhiteBIT?

Криптовалютний ринок сповнений ризиків. Для безпечної торгівлі криптоактивами потрібно обрати надійну криптобіржу, що турбується про безпеку користувачів. Такі майданчики дотримуються стандартів безпеки, підтверджують дані своїх користувачів та регулярно проходять аудити.

WhiteBIT має рейтинг безпеки AAA та займає одну з провідних позицій у рейтингу CER.live. Біржа також успішно проходить перевірки Hacken, головного аудитора безпеки блокчейнів.

Підтвердження особи (KYC) — процедура ідентифікації користувача біржею. Воно є частиною комплексу AML/CFT, спрямованого на боротьбу з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму. Завдяки підтвердженню особи біржа криптовалюти може:

• Дізнатися чи безпечно надавати послуги людині та її можливу причетність до терористичної діяльності або відмивання грошей;
• Працювати в різних юрисдикціях;
• Працювати з національними (фіатними) валютами;
• Захищати кошти та дані користувачів.

На WhiteBIT непідтвердженим користувачам доступний лише Demo Token. Цей інструмент дає змогу спробувати торгові інструменти біржі без власних вкладень. Завдяки Demo Token, користувач може вільно переказувати гроші на інші рахунки у межах біржі та виставляти ордери, не ризикуючи втратити їх.

Як пройти верифікацію на WhiteBIT?

Для поповнення, зняття коштів та торгівлі необхідно підтвердити особу. Для цього в профілі користувача треба обрати розділ «‎Підтвердження особи» та надати такі дані:

• ПІБ, стать, дата народження та адреса;
• Ідентифікаційний документ;
• Селфі з ідентифікаційним документом.

Рішення з підтвердження займає до 24 годин. Результат верифікації надходить у вигляді листа на електронну пошту. У разі затвердження, статус акаунту на біржі змінюється на «‎Верифікований».

Після успішного проходження, WhiteBIT знімає обмеження, тож користувач може вільно проводити транзакції як з криптовалютами, так і з національними валютами.

Користувачам з України криптобіржа надає можливість підтвердити особу через вебпортал Дія. Процес займає кілька хвилин. У цьому разі потрібно обрати пункт «‎Верифікація з Дією для громадян України». У вебверсії відкриється сторінка з QR-кодом, який треба просканувати з телефону в застосунку Дія. На мобільному пристрої доведеться підтвердити запит на передачу документів у застосунку Дія.